新疆天顺供应链股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 |
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，决定于2020 年 5 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：
2020 年第一次临时股东大会会议共计 13 项议案，分别经公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议审议通过，且公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，故公司 2020 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。
4. 召开日期、时间：
（1） 现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）北京时间 14:50
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日（现场股东大会召开当日）9：30—11：30 和 13：00—
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2020
年 5 月 22 日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为 2020 年 5 月 22 日（现场股东大会结束当日）15：00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
6. 股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 18 日（星期一）
7. 会议出席对象
（1） 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 18 日（星期一），凡持有本公司股
票，且于 2020 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司部分董事、监事及高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
8. 会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
2. 审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量及认购方式
2.6 募集资金用途
2.7 限售期
2.8 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10决议有效期
3. 审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
4. 审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》；
5. 审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》；
6. 审议《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》；
7. 审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》；
8. 审议《关于胡晓玲认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
9. 审议《关于战略投资者认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
10. 审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》；
11. 审议《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；
12. 审议《关于与特定对象胡晓玲签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；
13. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
说明：
1. 本次股东大会议案均由公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（/a>） 上的《第四届董事会第十八次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第十四次临时会议决议的公告》等相关公告。
2. 本次股东大会议案 2、3、4、8、9、10、11、12 涉及关联交易事项，按照《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
3. 本次股东大会议案均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
4. 本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
三、提案编码
表一：2020 年第一次临时股东大会议案对应“编码”一览表
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提案编码 |
提案名称 |
备 注 |
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该列打钩的栏目 可以投票 |
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100 |
总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一次性表决 |
√ |
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1.00 |
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 |
√ |
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2.00 |
《关于公司 2020 年度非公开发行A 股股票方案的议案》 |
√ |
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2.01 |
本次发行股票的种类和面值 |
√ |
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2.02 |
发行方式和发行时间 |
√ |
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2.03 |
发行对象 色男人皇宫色男人皇宫,三枝夕夏吧三枝夕夏吧 |
√ |
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2.04 |
发行价格及定价原则 |
√ |
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2.05 |
发行数量及认购方式 |
√ |
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2.06 |
募集资金用途 |
√ |
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2.07 |
限售期 |
√ |
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2.08 |
本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 |
√ |
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2.09 |
上市地点 |
√ |
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2.10 |
决议有效期 |
√ |
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3.00 |
《关于公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案的议案》 |
√ |
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4.00 |
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》色男人皇宫色男人皇宫,三枝夕夏吧三枝夕夏吧 |
√ |
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5.00 |
《公司前次募集资金使用情况专项报告》 |
√ |
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6.00 |
《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的 议案》 |
√ |
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7.00 |
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及
采取填补回报措施和相关主体承诺的议案》 |
√ 色男人皇宫色男人皇宫,三枝夕夏吧三枝夕夏吧 |
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8.00 |
《关于胡晓玲认购本次非公开发行股票构成关联交易的 议案》 |
√ |
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9.00 |
《关于战略投资者认购本次非公开发行股票构成关联交易
的议案》 |
√ |
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10.00 |
《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》 |
√ |
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11.00 |
《关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的议案》 |
√ |
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12.00 |
《关于与特定对象胡晓玲签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的议案》 |
√ |
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13.00 |
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》 |
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四、会议登记方法
1. 登记方式：
（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；
（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
2. 登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号。
3.登记时间：2020 年 5 月 21 日北京时间 10:00-18:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为/a>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2. 联系人：高翔、邓微薇联系电话：0991-3792613 传真：0991-3792602
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路 52 号
七、备查文件
1. 《第四届董事会第十八次临时会议决议》；
2. 《第四届监事会第十四次临时会议决议》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020 年 5 月 6 日
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